福州市地方金融监督管理局福州市财政局关于印发《福州市非法集资举报奖励实施细则》(2022年修订)的通知

榕金规〔2022〕1号

各县（市）区政府、福州高新区管委会，市打击和处置非法集资工作领导小组成员单位：

现将《福州市非法集资举报奖励实施细则》（2022年修订）印发给你们，请认真贯彻执行。请各县（市）区政府、福州高新区管委会根据本细则，对本辖区内《非法集资举报奖励实施细则》作出相应修订，于2023年1月30日前报福州市地方金融监督管理局（市打击和处置非法集资工作领导小组办公室）备案。 

福州市地方金融监督管理局                                                                     福州市财政局

  (福州市打击和处置非法集资

  工 作 领 导 小 组 办公室)                                                                2022年12月19日


第一章  总则

第一条  为强化正面激励，鼓励广大群众积极参与防范和处置非法集资工作，及时发现非法集资线索，依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资活动，保护举报人合法权益，根据《防范和处置非法集资条例》等法律法规，结合我市实际，制定本细则。

第二条  本细则所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。

第三条  鼓励对涉嫌非法集资行为进行举报。任何自然人、法人和其他组织（以下统称举报人）均有权以来信、来电、来访、网络等方式，向各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室（以下简称各级处非办，市地方金融监督管理局承担市处非办职责）、公安机关及其他行业主（监）管部门举报在福州市行政区域范围内的涉嫌非法集资行为。

第四条  举报奖励工作按照属地管理、分级负责的原则开展。市、县（市）区处非办分级负责非法集资案件举报奖励（以下简称举报奖励）的受理、审核、确认、发放等工作。

县（市）区部门受理举报案件并查处的，由县（市）区处非办负责实施奖励；市级部门受理举报案件并查处的，由市处非办负责实施奖励；市级部门受理转交县（市）区查处的，由县（市）区处非办负责实施奖励；跨县（市）区案件举报奖励，由案件主办地县（市）区处非办负责实施奖励。

第五条  各级处非办、公安机关及其他行业主（监）管部门应当公开通信地址、电子信箱、投诉举报电话、奖励联系电话或者其他接受举报和实施奖励的方式，在政府网站设置举报专栏，接受举报，及时依法处理，并为举报人保密。

第六条  举报奖励所需资金应纳入财政统筹安排，及时足额拨付，举报奖励资金要确保专款专用。

第二章  举报的受理和处置

第七条  举报人无论通过何种途径举报非法集资线索，都应当同时提交举报材料。举报材料包括但不限于以下内容：             

(一)举报情况说明，包括被举报人的名称或者姓名、违法违规行为发生的时间、地点、主要事实等；

(二)能够证明被举报人存在非法集资违法违规行为的有关证据，包括书面证据、电子证据及其他形式证据等；

(三)举报人的姓名、有效身份证明与联系方式等；

(四)举报人对举报事项、举报内容和证据的真实性承诺。

第八条  受理举报的部门接到非法集资线索举报后，应及时依法排查，并建立举报受理档案，做好举报时间、举报人身份、案件线索等登记工作，妥善保管举报人提交的证据材料，移交属地处非牵头部门或者公安机关。

第九条  各级处非办接到举报，应根据举报案件线索所属行业领域，及时将举报线索转交行业主（监）管部门排查；对重大紧急、情节严重、涉嫌犯罪的案件线索，应及时移交公安机关受理。

第十条  各级各行业主（监）管部门、公安机关受理的举报事项，经查属实的，符合举报奖励条件的，应每月向同级处非办报备。

第三章  奖励条件及原则

第十一条  举报奖励应当同时符合以下条件：

（一）举报人提供实名身份、联系方式，有明确的举报对象，对举报事实有基本的线索和证据；

（二）举报事项事先未被有关部门掌握；

（三）举报线索经有关部门查证属实。

第十二条  有下列情形之一的，不予奖励：

（一）防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或者其授意他人的举报；

（二）举报线索已进入行政处理或者刑事立案程序；

（三）举报人涉嫌非法集资违法犯罪的；

（四）举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功的；

（五）举报人采取盗窃、欺诈以及其他违背公序良俗的手段获取举报线索的；

（六）不符合法律法规及本细则规定的其他情形。

第十三条  实施举报奖励应遵循以下原则：

（一）同一事实被两个以上举报人分别举报的，奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的，可酌情给予奖励。

（二）两个以上举报人联名举报同一事实的，按同一举报奖励，奖金由联名举报人集体领取、自行分配。

（三）对于跨县（市）区非法集资行为，两个以上举报人分别在不同地区举报的，由案件主办地按本条第一项处理。

（四）同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的，只给予一次奖励，不重复奖励。

第四章  奖励标准

第十四条  对于举报人提供的符合奖励条件有关线索，按照以下标准对采用线索进行等级评定：

一级线索：提供被举报人涉嫌犯罪的详细违法事实、线索和证据，或者经查证涉案金额1亿元以上的，为打击和处置非法集资发挥重大作用、贡献特别突出的举报线索；

二级线索：提供被举报人涉嫌犯罪的部分违法事实、线索和证据，或者经查证涉案金额5000万元以上1亿元以下，为打击和处置非法集资发挥较大作用的举报线索；

三级线索：提供被举报人涉嫌犯罪的部分有价值的线索、信息，或者经查证涉案金额不足5000万元，为打击和处置非法集资发挥一定作用的举报线索；

四级线索：被举报的非法集资行为情节较轻、涉案金额较低，经审查不涉嫌犯罪的举报线索；

五级线索：提供不当金融营销宣传方面的线索，有非法集资风险，经查证有明示或者暗示无风险、保收益等误导性投资、理财宣传内容，由各级处非办牵头收缴或者督促被举报人清理、下架的。

第十五条  被采用的非法集资举报线索按照以下标准给予奖励：

（一）属于一级线索的，奖励3万元；

（二）属于二级线索的，奖励2万元；

（三）属